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郁可唯 家暴烟台睿创微纳技术股份有限公司第二届监事会第一次会议决议公告_51实体书

证券代码:688002 证券简称:睿创微纳公告编号:2019-013

烟台睿创微纳技术股份有限公司第二届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者复大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

pk10彩票 一、监事会会议召开情况

烟台睿创微纳技术股份有限公司(简称“公司”)于2019年8月29日召开2019年第三次暂时股东大会,选举产生了公司第二届监事会成员。全体监事一致认可第二届监事会第一次会议(以下简称“会议”)于2019年8月29日通晓并于当日在公司会议室以现场方式召开。会议应出席监事3人,实际出席监事3人。

本次会议由陈文祥先生召集并主持,会议的召集及召开程序符合narsha纹身《公司法》等有关法律、法规、部门规章及《公司章程》的有关规定。

pk10彩票 二、监事会会议审议情况

本次会议来会监事经过审议,以记名投票表决方式通过了如下议案:

(一)审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

选举陈文祥先生为第二届监事会主席,任期自本次监事会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

(二)审议通过《关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,有利于提高募集资金使用效率,降低公司财务费用,符合公司全体股东利益,符合《上海证券交易所上市公司募集资金治理办法(2013年修订)》等相关规定,不影响募集资金投资计划的正常进行,不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情况。同意公司将不超过 narsha纹身8,000.00万元闲置募集资金暂时补充公司流动资金。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(2019-010)。

(三)审议通过《关于使用银行承兑汇票、信用证等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》

为提高公司资金使用效率、合理改进募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)款项支付方式、降低资金成本,在募集资金投资项目实施期间,公司使用银行承兑汇票、信用证等方式支付募集资金投资项目中涉及的部分材料、设备、工程等款项,并以募集资金等额置换。

公司在募集资金投资项目实施期间,根据公司募投项目的实际情况,使用公司银行承兑汇票、信用证等方式支付募集资金投资项目中涉及的款项,同时,建立使用银行承兑汇票、信用证等方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换的流程。该事项制定了相应的操作流程,能够保证募集资金得来合理使用,不会影响募投项目的正常实施,也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于使用银行承兑汇票、信用证等方式支付募投项目所需资金并以募集资narsha纹身金等额置换的公告》(2019-011)。

特此公告。

烟台睿创微纳技术股份有限公司

监事会

2019年8月 31日


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